Chất là một tập hợp các sự kiện . Không có một đoạn nào nói về họ.

Ai hỏi, và tại sao bây giờ

Bốn loại đánh giá đều tập trung vào cùng một bằng chứng: cơ quan thuế áp dụng kiểm tra nội dung kinh tế, ngân hàng tiến hành giới thiệu hoặc làm mới định kỳ, cơ quan cấp phép hoặc khu vực tự do kiểm tra xem giấy phép có mô tả một hoạt động thực sự hay không và cơ quan quản lý nhập cư kiểm tra xem lộ trình của nhà đầu tư hoặc doanh nhân có được vận hành thực sự hay không.

Mỗi người sử dụng từ vựng riêng và mẫu riêng của mình. Các câu hỏi cơ bản gần như giống nhau, đó là lý do tại sao một hồ sơ được xây dựng tốt thường phục vụ cả bốn hồ sơ với một lượng điều chỉnh nhỏ.

Điều gì đã thay đổi

Chất từng được tranh luận. Hiện tại, nó được kiểm tra dựa trên các tiêu chí đã xác định: nơi hội đồng họp và quyết định, liệu những người có trình độ có được tuyển dụng tại địa phương hay không, công ty chi tiêu bao nhiêu trong phạm vi quyền hạn, liệu cơ sở có tồn tại hay không và hoạt động tạo thu nhập thực sự được thực hiện ở đâu.

Năm bài kiểm tra và bằng chứng mà mỗi người mong đợi

• Chỉ đạo và quản lý. Các giám đốc được nêu tên, ngày họp, biên bản, chương trình nghị sự có nội dung và địa điểm phù hợp với hồ sơ.
• Nhân viên. Ai, cư trú ở đâu, làm gì, chi phí bao nhiêu, do đơn vị nào chi trả.
• Cơ sở. Địa chỉ, thỏa thuận, chi phí và đủ mô tả để cho thấy điều gì xảy ra ở đó.
• Chi phí hoạt động. Cơ sở chi phí trong khu vực pháp lý chứ không phải tỷ lệ phân bổ.
• Hoạt động cốt lõi. Những chức năng tạo thu nhập nào được thực hiện tại địa phương và phần còn lại được gia công ở đâu, cho ai và theo những điều khoản nào.

Tính nhất quán là bài kiểm tra thu hút mọi người

Người đánh giá so sánh các tài liệu thay vì đọc chúng một cách riêng biệt: biên bản hội đồng quản trị ghi ngày khi các giám đốc ở nơi khác, bảng lương ở một đơn vị và số lượng nhân viên ở một đơn vị khác, một văn phòng được yêu cầu vắng mặt trong sổ cái chi phí. Mỗi sự không nhất quán còn tai hại hơn việc thiếu một tài liệu vì nó cho thấy hồ sơ đã được xây dựng.

Điểm yếu tái diễn

• Một câu chuyện có nội dung không có lịch trình đằng sau nó: không có lịch, không có bảng lương, không có hợp đồng thuê.
• Các giám đốc cư trú ở nơi khác, không có bằng chứng về các cuộc họp diễn ra trong khu vực pháp lý.
• Nhân viên được hiển thị trong sơ đồ tổ chức nhưng được tuyển dụng và trả lương bởi một công ty liên quan.
• Chi phí được phân bổ theo tỷ lệ phần trăm không có cơ sở, mà người đánh giá coi là hư cấu bằng số học.
• Hồ sơ mâu thuẫn với sổ sách kế toán, hồ sơ thị thực hoặc hồ sơ xin cấp giấy phép.
• Việc khắc phục được hứa hẹn cho năm tới nhưng không trả lời gì về giai đoạn đang được xem xét.

Mô hình nhất quán: sự thật thường yếu hơn câu chuyện và câu chuyện được viết trước.

Những gì không thể được ghi lại

Khi bản chất thực sự chưa tồn tại, kết quả trung thực là một kế hoạch khắc phục kèm theo ngày tháng và chi phí chứ không phải là một tài liệu thuyết phục hơn. Chúng tôi thà viết danh sách đó và để bạn quyết định hơn là giao một tập tin không vượt qua được bước kiểm tra chéo đầu tiên.

Hồ sơ

• Lịch trình thực tế cho mỗi bài kiểm tra: tuyên bố, bằng chứng, tài liệu tham khảo, chủ sở hữu.
• Lịch quản trị được xây dựng từ hồ sơ thực tế: cuộc họp, ngày tháng, người tham dự, quyết định.
• Lịch trình nhân viên và chi phí gắn liền với bảng lương và sổ cái.
• Hồ sơ mặt bằng: thỏa thuận, chi phí, mô tả sử dụng.
• Đánh giá sự phân chia hoạt động cốt lõi giữa những gì được thực hiện tại địa phương và những gì được thuê ngoài.
• Đăng ký khoảng trống với các phương án khắc phục: tuyển dụng tại địa phương, các cuộc họp thực tế, cơ sở, nhịp độ quản trị, mỗi phương án đều có chi phí và thời gian.
• Các điều chỉnh dành cho người nhận cụ thể, vì các ngân hàng và cơ quan thuế đọc những thông tin giống nhau ở các định dạng khác nhau.

Chúng tôi cần gì ở bạn

Hồ sơ công ty, tài liệu hội đồng quản trị, chi tiết bảng lương và sổ cái, hợp đồng thuê và các tài liệu nộp trước đó cho từng cơ quan có thẩm quyền. Mục cuối cùng quan trọng: mâu thuẫn với các hồ sơ trước đó là loại đắt nhất.

Bản đồ, bằng chứng, biện pháp khắc phục, báo cáo

Đầu tiên, bài kiểm tra nào được áp dụng và với ngưỡng nào. Nội dung kinh tế, nơi cư trú thuế, giấy phép và nhập cư đặt ra những câu hỏi liên quan nhưng không giống nhau.

Sau đó là thu thập bằng chứng, thường là nơi công ty phát hiện ra rằng các quyết định được đưa ra trong các cuộc gọi chứ không phải trong vài phút.

Sau đó là khắc phục, trước khi hồ sơ được hoàn thiện, do đó báo cáo mô tả vị trí bạn định bảo vệ chứ không phải vị trí bạn tình cờ đảm nhiệm.

Sau đó là hồ sơ và các phiên bản điều chỉnh của nó cho từng người nhận.

Ai làm gì

Các cố vấn pháp lý và thuế có đặc điểm riêng: công ty có phải là công ty thường trú hay không, công ty có đáp ứng được một bài kiểm tra nhất định hay không, phải nộp những gì. Chúng tôi sở hữu cơ sở dữ kiện, dấu vết bằng chứng và tài liệu chứa chúng.

Giới hạn được nêu rõ ràng

Nó không tạo ra chất. Nó ghi lại những gì tồn tại và khi không có gì tồn tại, nó tạo ra một kế hoạch chi phí thay vì một yêu cầu bồi thường.

Đây không phải là ý kiến ​​về thuế và không xác định vị trí cư trú hoặc hiệp định.

Nó không đảm bảo rằng ngân hàng, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan cấp phép sẽ hài lòng với nó.

Nó không thay thế logic kinh doanh chứng minh cấu trúc: đối với một thực thể mới nằm trong kế hoạch kinh doanh để đăng ký công ty .

Công việc liên quan

Trong trường hợp đánh giá liên quan đến lộ trình cư trú chứ không phải công ty, các dữ kiện tương tự sẽ xuất hiện trong một khung khác: Golden Visa hoặc hồ sơ cư trú Châu Âu .