출처가 문서로 증명되지 않은 자금은 의견에 불과합니다.

하나의 문서, 세 명의 대상

이민 파일은 투자를 뒷받침할 자금의 출처를 요구합니다. 은행은 계좌를 열기 위해 요구합니다. 거래 상대방은 서명 전에 요구합니다. 한 번 제대로 작성하면 같은 보고서가 세 곳 모두에 쓰입니다. 그래서 첫 거절 뒤가 아니라 그 전에 만드는 편이 낫습니다.

리뷰어가 실제로 테스트하는 것

부유한지 아닙니다. 어떻게 부유해졌는가라는 이야기가 검증을 견디는지입니다. 벌어들인 시점과 옮긴 시점 사이에 설명되지 않는 구간이 하나만 있어도 나머지가 완비된 파일이 멈춥니다.

체인

• 모든 홉은 수입, 수령, 보유, 양도, 배포 등 날짜가 기록되고, 소싱되고, 입증됩니다.
• 각 홉의 상품은 금액과 거래상대방과 일치합니다.
• 세금 신고가 청구된 소득과 일치합니다.
• 선물과 대출은 기부자의 출처와 함께 양면에 문서화됩니다.
• 순자산은 주장된 것이 아니라 명시된 기준으로 평가됩니다.

부에 대비한 자금

자금 출처는 이번에 쓰이는 특정 자금을 설명합니다. 자산 출처는 그 뒤에 쌓인 축적을 설명합니다. 둘이 만나야 할 지점에서 하나를 다른 것으로 대신 내놓을 때 파일이 실패합니다.

반복되는 공백

• 10년간의 사업 성공을 한 단락으로 요약한 다음, 그 후 흔적도 없이 이전했습니다.
• 은행 기록도 없고 해당 부문의 규범에 대한 설명도 없는 현금 집약적 기록입니다.
• 합의가 없고, 상환 기록이 없으며, 기부자 서류가 없는 친척으로부터의 대출입니다.
• 근거, 방법 또는 날짜가 없는 자산 또는 회사 평가.
• 번역되지 않은 상태로 제출된 제2언어 문서 또는 인증 없이 번역된 문서.

이 가운데 어느 것이든 이른 단계에 발견되고 정직하게 이름 붙으면 고칠 수 있습니다. 더 자신 있게 쓰는 것으로 고쳐지는 것은 없습니다.

갭 레지스터

우리는 증명할 수 없는 것들의 목록을 명시적으로 유지합니다. 약점을 숨긴 파일은 심사에서 그 약점에 걸립니다. 설명과 함께 밝힌 파일은 대개 통과합니다.

문서 세트

• 비전문가도 따라갈 수 있는 평이한 언어로 축적과 배치에 대한 연대순 서술을 제공합니다.
• 증거 일정: 홉당 하나의 행, 행당 하나의 문서, 파일 참조 포함.
• 각 자산의 평가 기준, 날짜 및 방법이 포함된 순자산 명세서입니다.
• 세금 신고 및 은행 기록을 조정합니다.
• 누락된 항목과 닫을 항목의 이름을 지정하는 갭 레지스터입니다.

우리가 당신에게 필요한 것

해당 기간의 은행 거래 내역, 세금 신고서, 매매 계약서, 대출 및 증여 서류, 그리고 사업 소득의 근거가 되는 법인 기록.

4단계

문서화되지 않은 부분을 포함하여 체인을 실제 있는 그대로 매핑합니다.

홉씩 증거를 수집하고 제3자로부터 무엇을 얻어야 하는지 식별합니다.

증거물과 같은 순서로 읽도록 서술문과 일정을 작성하세요.

이 보고서는 언제나 다른 문서 옆에서 읽히므로 파일 안의 모든 문서와 일관성을 맞춥니다.

누가 무엇을 하는가

세금 관련 조언 및 법적 성격 분석은 귀하의 고문과 함께 합니다. 우리는 모으고, 조정하고, 문서화합니다.

파일 외부의 세 가지

문서화되지 않은 자금을 문서화해 주지는 않습니다. 자금 흐름이 실제로 없으면 만들어내는 대신 그렇다고 서면으로 말합니다.

이는 어떤 관할권에서도 세금 노출을 해결하지 않습니다.

투자 자체가 타당한지는 이 문서가 판단하지 않습니다: 프로젝트 및 투자 전략 .

사용되는 곳

대개 투자자·창업자 파일과 함께 쓰입니다: 골든비자 , E-2 또는 은행 온보딩 .

이 작업이 이어지는 곳

하나의 문서는 한 독자에게 답하지만, 그 뒤에 숨은 질문은 한 방향으로 머무르는 경우가 거의 없습니다.

• 프로젝트 및 투자 전략

위 수준

문서는 정의된 파일을 해결합니다. 결정 자체가 열려 있으면 일은 한 단계 올라가 방향의 문제가 되고, 결국 성장 전략 으로 이어집니다.