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Drei verschiedene Leser stellen die gleiche Frage: Woher kommt dieses Kapital? Ein Einwanderungsbeamter, ein Bank-Compliance-Team und ein Kontrahent in der Sorgfaltspflicht wollen alle das Gleiche: eine Kette ohne Lücken und ein Dokument bei jedem Schritt.
Die Einwanderungsakte benötigt die Herkunft des Geldes, um die Investition zu belegen. Die Bank benötigt es zur Kontoeröffnung. Die Gegenpartei benötigt es vor der Unterzeichnung. Einmal und ordnungsgemäß geschrieben, dient derselbe Bericht allen dreien, weshalb es in der Regel besser ist, ihn vor der ersten Ablehnung zu erstellen als danach.
Nicht, ob Sie reich sind. Ob die Geschichte, wie Sie reich geworden sind, die Überprüfung überlebt. Ein einziger unerklärlicher Zeitraum zwischen Verdienen und Verschieben reicht aus, um eine ansonsten vollständige Akte zum Stillstand zu bringen.
Die Finanzierungsquelle erklärt, welches Geld konkret verwendet wird. Die Quelle des Reichtums erklärt die dahinter stehende Anhäufung. Akten schlagen fehl, wenn eines anstelle des anderen angeboten wird, normalerweise an der Stelle, an der sich die beiden treffen sollten.
Jedes dieser Probleme kann behoben werden, wenn es frühzeitig erkannt und ehrlich benannt wird. Keines lässt sich durch selbstbewussteres Schreiben beheben.
Wir führen eine explizite Liste dessen, was nicht nachgewiesen werden kann. Dateien, die ihre Schwachstellen verbergen, neigen dazu, diese bei der Durchsicht zu verlieren; Dateien, die es mit einer Erklärung offenlegen, sind oft erhalten.
Kontoauszüge für den relevanten Zeitraum, Steuererklärungen, Kauf- und Verkaufsverträge, Darlehens- und Schenkungsdokumente sowie die Unternehmensunterlagen, die allen Geschäftseinkünften zugrunde liegen.
Ordnen Sie die Kette so zu, wie sie tatsächlich ist, einschließlich der Teile, die nicht dokumentiert sind.
Sammeln Sie Beweise Schritt für Schritt und ermitteln Sie, was von Dritten beschafft werden muss.
Entwerfen Sie die Erzählung und die Zeitpläne so, dass sie in derselben Reihenfolge wie die Beweise gelesen werden.
Die Konsistenz gilt für jedes andere Dokument in der Datei, da dieser Bericht immer neben etwas anderem gelesen wird.
Steuerberatung und rechtliche Charakterisierung liegen bei Ihren Beratern. Wir montieren, stimmen ab und dokumentieren.
Es macht undokumentiertes Geld nicht dokumentiert. Wenn eine Spur tatsächlich nicht existiert, sagen wir dies schriftlich, anstatt eine zu erstellen.
Dadurch wird das Steuerrisiko in keinem Rechtsgebiet geklärt.
Es entscheidet nicht darüber, ob die Investition selbst sinnvoll ist: Projekt- und Investitionsstrategie .
Am häufigsten zusammen mit einer Investoren- oder Unternehmerdatei: Golden Visa , E-2 oder Bank-Onboarding .
Ein Dokument beantwortet einen Leser, aber die Frage dahinter bleibt selten in einer einzigen Richtung.
Dokumente lösen eine definierte Datei. Wenn die Entscheidung selbst offen ist, bewegt sich die Arbeit eine Ebene höher, in eine Richtung und schließlich in die Wachstumsstrategie .
Sie bringen das Programm. Wir bringen den Business Case.
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