Startseite · Dienstleistungen · Strategie zur Unternehmenseinwanderung · Geschäftsplan für Bankkonten
Es fragt sich, warum es das Risiko eingehen sollte. Die Kontoeröffnung ist zu einer Compliance-Übung geworden, und der Geschäftsplan ist das Dokument, das die Fragen beantwortet, die Ihnen ein Onboarding-Analyst nicht persönlich stellen kann.
Onboarding-Teams werden danach beurteilt, was sie gegenüber einer Regulierungsbehörde verteidigen können. Eine Akte mit einer schwachen geschäftlichen Begründung ist kein Grund, weitere Fragen zu stellen. Dies ist ein Grund zur Ablehnung, da der Analyst nichts aufzuschreiben hat, was eine Prüfung überleben würde.
Aus diesem Grund werden starke Unternehmen abgelehnt und unauffällige genehmigt. Der Unterschied liegt nicht in der Größe oder der Rentabilität. Es geht darum, ob die Akte das Unternehmen in den von Compliance verwendeten Begriffen erläutert.
Eine Bank liest keine Prognose. Es kalibriert die erwarteten Ströme anhand dessen, was es für das Unternehmen und den Markt als normal erachtet. Bereiche mit dargelegter Begründung sind glaubwürdiger als eine einzelne sichere Zahl und bieten dem Analysten etwas, das er vertretbar aufzeichnen kann.
Keines dieser Probleme lässt sich allein durch ein besser geschriebenes Dokument lösen. Sie werden gelöst, indem man sie frühzeitig in der Akte konfrontiert, in der Reihenfolge, in der Compliance sie liest.
Ein kleines Unternehmen, ein Unternehmen ohne Umsatz oder ein Gründer mit einem ersten Unternehmen sind alles akzeptable Narrative. Was nicht akzeptabel ist, ist ungeklärt.
Unternehmensdokumente, Eigentumskette, bestehende Bankunterlagen und die ehrliche Beschreibung der Abläufe, einschließlich allem, was ungewöhnlich aussieht. Ungewöhnlich ist erklärbar. Nicht offengelegt ist es nicht.
Profilprüfung: Was die Banken, an die Sie sich wenden, tatsächlich akzeptieren, bevor das Dokument für sie geschrieben wird.
Beweise: Transaktionen, Verträge, Gegenparteien, Eigentumsnachweis.
Entwurf: Der Plan, die Ablaufbeschreibung und die Inhaltszusammenfassung, so geschrieben, dass sie in dieser Reihenfolge gelesen werden können.
Abgleich mit Unternehmensdokumenten, dann Einreichung, mit Überarbeitungen nach den Fragen des Analysten.
Bankauswahl, Vorstellung und Kontoführung liegen bei Ihnen oder Ihrem Berater. Wir erstellen die geschäftlichen Gründe und die finanziellen Beweise, die das Onboarding-Team auswertet.
Es entscheidet nicht über die Risikobereitschaft der Bank. Einige Profile können von einigen Banken nicht bedient werden, und kein Dokument ändert daran etwas. Wo das der Fall ist, sagen wir es eher frühzeitig als nach einer Ablehnung.
Es entsteht keine Substanzposition, wo keine existiert. Strukturierung und Lizenzierung sind getrennt: Einrichtung der Freizone .
Es regelt nicht die steuerliche Ansässigkeit und Berichterstattung. Das ist eine Fachfrage und steht neben diesem Dokument, nicht darin.
Wenn das Konto Teil einer Umzugsdatei ist, werden beide zusammen gelesen: Golden Visa-Geschäftsplan .
Ein Dokument beantwortet einen Leser, aber die Frage dahinter bleibt selten in einer einzigen Richtung.
Dokumente lösen eine definierte Datei. Wenn die Entscheidung selbst offen ist, bewegt sich die Arbeit eine Ebene höher, in eine Richtung und schließlich in die Wachstumsstrategie .
Sie bringen das Programm. Wir bringen den Business Case.
Wir verwenden Cookies, um den Datenverkehr zu analysieren und die Website zu verbessern. Die Analyse ist nur mit Ihrer Zustimmung aktiviert.Cookie-Richtlinie