Деньги без документально подтвержденного происхождения — это мнение.

Один документ, три аудитории

В иммиграционном файле необходимо указать происхождение денег для поддержки инвестиций. Банку это необходимо для открытия счета. Он необходим контрагенту перед подписанием. Написанный один раз и правильно, один и тот же отчет служит всем троим, поэтому обычно его лучше строить до первого отказа, а не после.

Что на самом деле тестирует рецензент

Не важно, богаты ли вы. Выживет ли история о том, как вы стали богатыми, при проверке. Одного необъяснимого интервала между получением и перемещением достаточно, чтобы остановить файл, который в противном случае был бы завершен.

Цепь

• Каждый переход датирован, имеет источник и подтвержден: получение, получение, хранение, передача, развертывание.
• Инструмент на каждом этапе соответствует сумме и контрагенту.
• Налоговые декларации соответствуют заявленным доходам.
• Подарки и займы документируются с обеих сторон, используя собственный источник дарителя.
• Чистая стоимость оценивается на заявленной, а не заявленной основе.

Фонды против богатства

Источник средств объясняет, какие именно деньги используются. Источник богатства объясняет накопление, стоящее за ним. Файлы терпят неудачу, если один предлагается вместо другого, обычно в тот момент, когда они должны встретиться.

Повторяющиеся пробелы

• Десятилетие делового успеха, изложенное в одном абзаце, а затем бесследный переход к нему.
• Имеют интенсивную наличную историю, не имеют банковского опыта и не объясняют отраслевые нормы.
• Кредиты от родственников без договора, без отчета о погашении и без донорской документации.
• Оценка имущества или компании без основы, метода или даты.
• Документы на втором языке представлены непереведенными или переведены без заверения.

Каждую из этих проблем можно исправить, если ее обнаружить на ранней стадии и честно назвать. Ничего нельзя исправить, если писать более уверенно.

Регистр пробелов

Мы ведем подробный список того, что нельзя доказать. Файлы, скрывающие свое слабое место, обычно теряют его при просмотре; файлы, которые раскрывают это с объяснением, часто сохраняются.

Комплект документов

• Хронологическое повествование накопления и развертывания простым языком, понятное неспециалисту.
• График доказательств: одна строка на переход, один документ на строку со ссылкой на файл.
• Отчет о собственном капитале с указанием базы оценки, дат и метода для каждого актива.
• Сверка с налоговыми декларациями и банковской отчетностью.
• Регистр пробелов с указанием того, чего не хватает и что его закроет.

Что нам нужно от вас

Выписки с банковского счета за соответствующий период, налоговые декларации, договоры купли-продажи, кредитные и дарственные документы, а также корпоративные записи, подтверждающие любые доходы от бизнеса.

Четыре этапа

Составьте карту цепочки такой, какая она есть на самом деле, включая недокументированные части.

Собирайте доказательства шаг за шагом и определяйте, что необходимо получить от третьих лиц.

Составьте повествование и графики так, чтобы они читались в том же порядке, что и доказательства.

Согласованность передается всем остальным документам в файле, поскольку этот отчет всегда читается рядом с чем-то еще.

Кто что делает

Налоговые консультации и юридическая характеристика находятся в компетенции ваших консультантов. Собираем, согласовываем и документируем.

Три вещи за пределами файла

Он не делает недокументированные деньги документально подтвержденными. Если следа действительно не существует, мы заявляем об этом письменно, а не придумываем его.

Он не устраняет налоговые риски ни в одной юрисдикции.

Он не решает, являются ли инвестиции сами по себе разумными: проектная и инвестиционная стратегия.

Где он используется

Чаще всего вместе с файлом инвестора или предпринимателя: Golden Visa, Е-2, или регистрация в банке.