Inicio · Servicios · Estrategia de inmigración empresarial · Fuente de fondos e informe de patrimonio neto
Tres lectores diferentes se hacen la misma pregunta: ¿de dónde salió este capital? Un oficial de inmigración, un equipo de cumplimiento bancario y una contraparte en diligencia quieren lo mismo: una cadena sin interrupciones y un documento en cada paso.
El expediente de inmigración necesita el origen del dinero para respaldar la inversión. El banco lo necesita para abrir la cuenta. La contraparte lo necesita antes de firmar. Escrito una vez y correctamente, el mismo informe sirve a los tres, por lo que suele ser mejor redactarlo antes de la primera negativa que después.
No si eres rico. Si la historia de cómo te hiciste rico sobrevive a la verificación. Un único intervalo inexplicable, entre la adquisición y el traslado, es suficiente para detener un expediente que, de otro modo, estaría completo.
El origen de los fondos explica el dinero específico que se utiliza. La fuente de la riqueza explica la acumulación detrás de ella. Los archivos fallan cuando se ofrece uno en lugar del otro, normalmente en el punto donde deberían encontrarse.
Cada uno de estos se puede solucionar si se encuentra a tiempo y se le asigna un nombre honesto. Ninguno se puede solucionar escribiendo con más confianza.
Mantenemos una lista explícita de lo que no se puede evidenciar. Los archivos que ocultan su punto débil tienden a perderlo en la revisión; Los archivos que lo revelan con una explicación a menudo sobreviven.
Extractos bancarios del período correspondiente, declaraciones de impuestos, acuerdos de compra y venta, documentos de préstamos y donaciones, y registros corporativos detrás de cualquier ingreso comercial.
Mapee la cadena tal como es realmente, incluidas las partes que no están documentadas.
Recopile evidencia paso a paso e identifique lo que se debe obtener de terceros.
Redacte la narrativa y los cronogramas para que se lean en el mismo orden que la evidencia.
La coherencia se compara con todos los demás documentos del archivo, ya que este informe siempre se lee junto a otro.
El asesoramiento fiscal y la caracterización jurídica están en manos de sus asesores. Reunimos, conciliamos y documentamos.
No documenta el dinero de los indocumentados. Cuando un rastro realmente no existe, lo expresamos por escrito en lugar de fabricarlo.
No resuelve la exposición fiscal en ninguna jurisdicción.
No decide si la inversión en sí es sólida: proyecto y estrategia de inversión .
Muy a menudo junto con un archivo de inversionista o emprendedor: Golden Visa , E-2 o incorporación bancaria .
Un documento responde a un lector, pero la pregunta detrás de él rara vez permanece en una sola dirección.
Los documentos resuelven un archivo definido. Cuando la decisión en sí está abierta, el trabajo sube de nivel, toma una dirección y, finalmente, llega a estrategia de crecimiento .
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