Uang tanpa asal usul yang terdokumentasi adalah opini .

Satu dokumen, tiga audiensi

Berkas keimigrasian membutuhkan asal usul uang untuk menunjang investasi. Bank membutuhkannya untuk membuka rekening. Pihak lawan membutuhkannya sebelum penandatanganan. Ditulis sekali dan dengan benar, laporan yang sama melayani ketiganya, itulah sebabnya biasanya lebih baik membuat laporan tersebut sebelum penolakan pertama daripada setelahnya.

Apa yang sebenarnya sedang diuji oleh pengulas

Bukan apakah Anda kaya. Apakah kisah tentang bagaimana Anda menjadi kaya masih bertahan dan belum diperiksa. Satu interval yang tidak dapat dijelaskan, antara mendapatkan dan memindahkan, sudah cukup untuk menghentikan file yang sudah selesai.

Rantai

• Setiap hop diberi tanggal, sumber, dan bukti: perolehan, penerimaan, penyimpanan, transfer, penerapan.
• Instrumen di setiap hop cocok dengan jumlah dan pihak lawan.
• Pengajuan pajak sesuai dengan penghasilan yang diklaim.
• Hadiah dan pinjaman didokumentasikan di kedua sisi, dengan sumber donor sendiri.
• Kekayaan bersih dinilai berdasarkan pernyataan, bukan pernyataan.

Dana melawan kekayaan

Sumber dana menjelaskan secara spesifik uang yang digunakan. Sumber kekayaan menjelaskan akumulasi di baliknya. File gagal jika salah satu file ditawarkan menggantikan file lainnya, biasanya pada titik di mana keduanya harus bertemu.

Kesenjangan yang berulang

• Kesuksesan bisnis selama satu dekade dirangkum dalam satu paragraf, lalu ditransfer tanpa jejak ke sana.
• Sejarah yang padat uang tanpa catatan perbankan dan tidak ada penjelasan mengenai norma-norma sektor ini.
• Pinjaman dari kerabat tanpa perjanjian, tidak ada catatan pembayaran kembali dan tidak ada dokumentasi donor.
• Penilaian properti atau perusahaan tanpa dasar, metode atau tanggal.
• Dokumen dalam bahasa kedua diserahkan tanpa diterjemahkan, atau diterjemahkan tanpa sertifikasi.

Masing-masing masalah ini dapat diperbaiki jika ditemukan sejak dini dan diberi nama dengan jujur. Tidak ada yang bisa diperbaiki dengan menulis dengan lebih percaya diri.

Daftar kesenjangan

Kami menyimpan daftar eksplisit tentang hal-hal yang tidak dapat dibuktikan. File yang menyembunyikan titik lemahnya cenderung hilang saat ditinjau; file yang mengungkapkannya dengan penjelasan sering kali bertahan.

Kumpulan dokumen

• Narasi kronologis akumulasi dan penyebaran, dalam bahasa sederhana yang dapat diikuti oleh non-spesialis.
• Jadwal bukti: satu baris per hop, satu dokumen per baris, dengan referensi file.
• Pernyataan kekayaan bersih dengan dasar penilaian, tanggal dan metode untuk setiap aset.
• Rekonsiliasi pengajuan pajak dan catatan bank.
• Gap register memberi nama apa yang hilang dan apa yang akan menutupnya.

Apa yang kami butuhkan dari Anda

Laporan bank untuk periode yang relevan, pengajuan pajak, perjanjian jual beli, dokumen pinjaman dan hadiah, dan catatan perusahaan di balik pendapatan bisnis.

Empat tahap

Petakan rantai sebagaimana adanya, termasuk bagian-bagian yang tidak terdokumentasi.

Kumpulkan bukti secara bertahap dan identifikasi apa yang harus diperoleh dari pihak ketiga.

Susun narasi dan jadwalnya agar terbaca sesuai urutan bukti.

Konsistensi berlaku terhadap setiap dokumen lain dalam file, karena laporan ini selalu dibaca di samping dokumen lain.

Siapa mengerjakan apa

Nasihat perpajakan dan karakterisasi hukum berada di tangan penasihat Anda. Kami mengumpulkan, merekonsiliasi, dan mendokumentasikan.

Tiga hal di luar berkas

Itu tidak membuat uang yang tidak berdokumen menjadi terdokumentasi. Jika jejak sebenarnya tidak ada, kami mengatakannya secara tertulis dan bukan membuat jejak.

Perjanjian ini tidak menyelesaikan masalah paparan pajak di yurisdiksi mana pun.

Hal ini tidak menentukan apakah investasi itu sendiri masuk akal: proyek dan strategi investasi .

Dimana itu digunakan

Paling sering bersama file investor atau pengusaha: Golden Visa , E-2 , atau orientasi bank .

Ke mana pekerjaan ini mengarah

Satu dokumen menjawab satu pembaca, tetapi pertanyaan di baliknya jarang terpusat pada satu arah.

• Proyek & Strategi Investasi

Tingkat di atasnya

Dokumen memecahkan file yang ditentukan. Jika keputusannya terbuka, pekerjaan akan naik satu tingkat, menuju arah, dan pada akhirnya menjadi strategi pertumbuhan .